Desde BDO asesoramos y acompañamos a tu organización en la prevención del lavado de activos y cumplimiento normativo, de acuerdo a las regulaciones y estándares internacionales.
Junto a un amplio equipo especializado en la materia, brindamos un servicio a medida de cada compañía enfocadas en matrices de riesgo empresariales, el compliance financiero y el control interno.
En un contexto internacional donde las empresas están cada vez más expuestas a los riesgos del lavado de dinero, ofrecemos un servicio especializado en las principales regulaciones internaciones y enfocado en la identificación de clientes, adecuación de controles preventivos y definición de mecanismos de monitoreo adaptados a cada entidad.
Enfoque basado en riesgo
En base al aumento de las exigencias de la UIF a nivel local existe un mayor foco en la identificación de clientes, diseño de controles preventivos adecuado y la definición de matrices de riesgo y mecanismos de monitoreo. A partir de este punto, entendemos el desafío de las compañías de implementar un sistema de mejora continua de procesos y actualización permanente de funcionarios.
Ante estos cambios los bancos enfrentan grandes desafíos, pero a la vez nuevas oportunidades. Esto está vinculado a la importancia de llevar adelante un enfoque basado en riesgo que contemple además las estrategias de gestión con sus procesos, recursos y sistemas que la soportan.
En un contexto cambiante, es importante que las compañías lleven adelante una planificación que contemple riesgos por línea de negocios, suficiencia de los recursos, riesgos inherentes y controles mitigantes, mapa de riesgos residuales y planes de remediación
Con un equipo multidisciplinario enfocado en las necesidades de las organizaciones que nos acompañan, contamos con experiencia en la implementación de áreas de PLDyFT eficaces y estructuras acordes.
Asesoramiento en cumplimiento normativo y gestión de riesgos financieros
- Evaluación de riesgo
- Diseño de procesos y de controles
- Evaluación independiente de cumplimiento
- Simulación de inspecciones
- Actualización de documentación vigente
- Definición de mecanismos de monitoreo y control para la detección de operaciones inusuales